Quy định xử lý vi phạm trong Chương trình định cư Mỹ EB-5 2024: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Quy định xử lý vi phạm trong Chương trình định cư Mỹ EB-5 2024: Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Luật Cải cách và Bảo toàn EB-5 năm 2022 (RIA) trao quyền cho USCIS áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm đối với các bên tham gia Chương trình EB-5 vi phạm quy định. Điều này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Dưới đây là những điểm chính cần lưu ý:

1. Quy trình chung áp dụng cho các biện pháp xử lý:

• USCIS sẽ ban hành thông báo ý định xử lý nếu vi phạm xảy ra (đình chỉ, cấm tham gia hoặc chấm dứt tư cách).
• Thông báo sẽ chi tiết hóa vi phạm, điều khoản phạt và thời gian phạt.
• Cá nhân/ tổ chức có 30 ngày để phản hồi (cũng có thể kháng cáo).
• USCIS xem xét phản hồi và các yếu tố liên quan trước khi ban hành thông báo cuối cùng với chi tiết về biện pháp trừng phạt.

2. Các loại biện pháp xử lý vi phạm:

• Đình chỉ: Tạm thời tước quyền tham gia các hoạt động cụ thể trong chương trình. Thông thường, biện pháp này có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định hoặc cho đến khi vi phạm được khắc phục.
  • Đối với Trung tâm Vùng: USCIS có thể tiếp tục xét duyệt đơn xin của nhà đầu tư nhưng có thể giữ hoặc từ chối các đơn xin mới từ trung tâm bị đình chỉ.
• Cấm tham gia: Cấm vĩnh viễn tham gia chương trình. Điều này áp dụng cho các cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến Trung Tâm Vùng, doanh nghiệp thương mại mới hoặc tổ chức tạo việc làm bị chấm dứt tư cách hoặc bị cấm tham gia vì lý do an ninh quốc gia, gian lận hoặc hành vi sai trái nghiêm trọng khác.
  • Nhà đầu tư có liên quan đến tổ chức bị cấm tham gia và có 180 ngày để liên kết lại với tổ chức tuân thủ quy định.
• Chấm dứt tư cách: Trung Tâm Vùng bị tước quyền chỉ định. Trung Tâm Vùng không còn được phép nộp đơn xin dự án hoặc chào mời nhà đầu tư.
  • Nhà đầu tư bị ảnh hưởng có 180 ngày để liên kết lại với Trung Tâm Vùng mới hoặc doanh nghiệp thương mại mới.

3. Quyết định tùy ý về việc từ chối/ thu hồi:

USCIS có thể từ chối hoặc thu hồi đơn xin, hồ sơ hoặc quyền lợi EB-5 (bao gồm chấm dứt tư cách Trung Tâm Vùng hoặc cấm tham gia doanh nghiệp thương mại mới) nếu họ quyết định, theo ý riêng của mình, rằng:

• Việc phê duyệt trái với lợi ích quốc gia do đe dọa đến an ninh công cộng hoặc an ninh quốc gia.
• Đơn xin/ hồ sơ/ quyền lợi dựa trên gian lận, lừa dối, trình bày sai lệch cố ý về thông tin quan trọng hoặc sử dụng sai mục đích.

4. Lý do liên quan đến lợi ích quốc gia:

Các mối đe dọa đến an ninh công cộng có thể bao gồm tội ác nghiêm trọng, trong khi lo ngại về an ninh quốc gia có thể liên quan đến các hoạt động khủng bố hoặc tổ chức khủng bố.

5. Gian lận và các lý do liên quan:

• Gian lận và trình bày sai lệch cố ý về thông tin quan trọng:
  • Phạm vi rộng hơn các quy định về việc không cho phép nhập cảnh của USCIS thông thường.
  • Tập trung vào việc cố ý trình bày sai lệch hoặc thiếu thông tin quan trọng với mục đích lừa dối.
• Lừa dối: Cố ý khiến ai đó tin vào điều không đúng sự thật liên quan đến đơn xin/hồ sơ/quyền lợi.
• Sử dụng sai mục đích: Sử dụng sai Chương trình EB-5 hoặc vốn thu được thông qua chương trình này cho mục đích phạm tội. (Có khả năng là tội phạm tài chính)

6. Ví dụ về các vi phạm tiềm ẩn:

• Gian lận tài chính hoặc tội phạm do người nộp đơn/ người xin/ người thụ hưởng thực hiện.
• Báo cáo sai lệch về việc tạo việc làm hoặc phát triển kinh tế.
• Cố ý trình bày sai lệch hoặc thiếu thông tin.
• Luật sư/đại lý trình bày sai lệch chương trình cho nhà đầu tư.
• Cung cấp thông tin sai lệch về lý lịch hoặc tài liệu.

Dự án EB-5 Nhóm 86 Khu căn hộ Gable House tại California

Dự án EB-5 Nhóm 86 là dự án EB-5 hợp tác giữa Trung Tâm Vùng CMB và Hillwood, huy động lên đến tối đa 40,8 triệu USD (51 suất đầu tư EB-5) để xây dựng 218 căn hộ đa chức năng tại Torrance, California.

TỔNG QUAN – CMB Nhóm 86

Vị trí:

Dự án tọa lạc tại số 22501 Hawthorne Boulevard, Torrance, California. Vị trí này có nhiều ưu điểm:

• Gần nhiều doanh nghiệp lớn tại South Bay.
• Gần các dự án phát triển lớn nhất của thành phố.
• Gần các tuyến đường giao thông chính như cao tốc 405, 110 và 105.
• Cách trung tâm Los Angeles một khoảng cách ngắn.

Quy mô dự án:

• 218 căn hộ cho thuê gồm 1 hoặc 2 phòng ngủ.
• 5 tầng căn hộ.
• 12.000 sqft (1.114 m2) không gian bán lẻ cho các cửa hàng ăn uống và mua sắm.

Tiện ích:

• Trung tâm thể dục hiện đại.
• Câu lạc bộ xã hội.
• Trung tâm kinh doanh.
• Nội thất độc đáo, sang trọng theo phong cách LA.

Chỗ đậu xe:

• 460 chỗ đậu xe, chủ yếu trong khuôn viên đậu xe 6 tầng.
• 28 chỗ đậu xe cho xe điện, đáp ứng Tiêu chuẩn Xây dựng Xanh của tiểu bang.

ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Cơ cấu vốn:

• Tổng chi phí dự án: 145.682.810 USD.
• Tổng số tiền vay EB-5: Tối đa 40,8 triệu USD (51 suất đầu tư).

Việc làm:

• Tổng việc làm dự kiến tạo ra: 686.
• Số việc làm Sở Di Trú Mỹ yêu cầu/NĐT: 10.
• Số việc làm dự kiến tạo ra/NĐT: 13.451.
• Tỷ lệ việc làm dôi dư: 34.510%.

Tiến độ dự án:

• Quá trình tái phát triển bắt đầu vào Quý 3 năm 2023.
• Dự kiến hoàn thành dự án vào Quý 3 năm 2025.

Lợi ích đầu tư:

• Vị trí thuận lợi, tiềm năng tăng giá cao.
• Nhà phát triển uy tín với kinh nghiệm lâu năm.
• Dự án đáp ứng yêu cầu EB-5, giúp nhà đầu tư và gia đình có cơ hội định cư Mỹ.

Sự Hợp Tác Thành Công Chưa Từng Có Trong Lĩnh Vực EB-5: Trung tâm Vùng CMB & Tập Đoàn HILLWOOD

Dự Án EB-5 Nhóm 86 không chỉ là một dự án vô cùng an toàn, mà còn là sự kết hợp của sự thành công và uy tín từ hai đối tác hàng đầu trong lĩnh vực EB-5: Trung tâm Vùng CMB và Tập đoàn Hillwood.

• NHIỀU DỰ ÁN NHẤT: Với 40 dự án hợp tác, CMB & Hillwood đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và mang lại sự thành công trong việc phát triển các dự án EB-5 lớn.
• HOÀN VỐN NHIỀU NHẤT: Tổng cộng hơn 2.300 nhà đầu tư EB-5 đã được hoàn vốn, chứng tỏ sự uy tín và hiệu quả của bộ đôi CMB và Hillwood.
• LỊCH SỬ THÀNH CÔNG ĐÁNG NỂ: Với 25 dự án đã hoàn vốn và 28 dự án đã được chấp thuận, CMB & Hillwood đã chứng minh khả năng tạo ra lợi nhuận và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

Xem thêm:

• Top 5 trường đại học Mỹ có nhiều du học sinh Việt Nam nhất năm 2024
• Top 5 thành phố Hoa Kỳ có giá nhà ở tại Mỹ tốt nhất năm 2024
• Kiểm toán Trung tâm Vùng EB-5: Đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn