Hồ sơ EB-5 - Cần chuẩn bị thông tin và tài liệu gì? - Tư vấn định cư Mỹ Canada Châu Âu Australia

Tóm tắt nội dung bài viết

Các tài liệu trong hồ sơ EB-5 rất quan trọng để có được kết quả thành công.

Một luật sư di trú có kinh nghiệm có thể giúp bạn tổ chức và quyết định các tài liệu này
Đây là một quy trình rất chi tiết và các tài liệu mà bạn sẽ cần cung cấp, tùy thuộc vào các hoàn cảnh cụ thể trường hợp của bạn
Các tài liệu sẽ được bao gồm trong hồ sơ EB-5 của bạn sẽ tập trung vào 3 đối tượng chính: 1. nhà đầu tư; 2. doanh nghiệp; và 3. nguồn và đường chuyển tiền
Các tài liệu trong đơn phụ thuộc vào cách bạn có tiền đầu tư. Điều này cũng phụ thuộc vào số tiền của bạn đi đâu từ khi kiếm được cho đến khi đầu tư vào dự án EB-5
Ví dụ: Nếu bạn có được tiền từ việc bán bất động sản. Bạn phải cung cấp các tài liệu khác với khi bạn nhận được tiền qua quà tặng
Điều quan trọng hơn cần lưu ý: tất cả hồ sơ và tài liệu EB-5 được gửi tới USCIS nên được dịch sang tiếng Anh
Khước từ trách nhiệm: danh sách dưới đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các tài liệu cần có trong hồ sơ EB-5 của bạn. Mục tiêu của danh sách này là cung cấp cho bạn những gợi ý và ý tưởng về các tài liệu bạn nên cung cấp.

Bản khai thuế cá nhân trong 5 năm qua
Bản sao bảng sao kê ngân hàng trước và sau khi đầu tư được thực hiện trong doanh nghiệp kinh doanh mới
Bản sao lệnh chuyển khoản gửi tiền từ tài khoản cá nhân của nhà đầu tư vào tài khoản doanh nghiệp EB-5

Bản sao hợp đồng mua bán tài sản
Thư của bên quản lý bán hàng xác nhận các điều khoản bán hàng
Bản sao séc được chứng nhận hoặc chuyển khoản điện tử của người mua (đối với giao dịch mua)

Bản sao bảng cân đối của công ty trong vài năm qua
Bản sao của các công ty bài viết của công ty hoặc các bài viết của tổ chức
Bản khai thuế công ty trong vài năm qua
Thư từ kế toán công ty hoặc thư của công ty xác nhận thu nhập mà nhà đầu tư kiếm được trong vài năm qua
Thư của nhà đầu tư mô tả lịch sử việc làm, nhiệm vụ công việc, vị trí trong công ty, tiền lương…

Bản sao hồ sơ vay thực tế
Thư của người cho vay gửi cho nhà đầu tư EB-5 mô tả số tiền vay, ngày cho vay, những gì bảo đảm hoặc tài sản thế chấp đã được đưa ra để đổi lấy khoản vay…
Bản sao sao kê ngân hàng của nhà đầu tư EB-5 cho thấy việc giải ngân tiền cho vay
Nếu người cho vay là một người chứ không phải một ngân hàng, bao gồm tất cả các tài liệu cho thấy nguồn vốn hợp pháp của người cho vay

Tư của người tặng quà chứng thực số lượng quà tặng, điều kiện của món quà (nếu có), ngày tặng quà…
Sao kê ngân hàng của nhà đầu tư thể hiện việc giải ngân tiền quà tặng
Tài liệu chứng minh bên tặng quà từ nguồn hợp pháp

Hồ sơ EB-5 – Cần chuẩn bị thông tin và tài liệu gì?